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法国政府报告指责中国收购葡萄酒庄涉嫌洗钱

2013-08-06                  来源:财新网              
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导读: 法国政府报告指责中国收购葡萄酒庄涉嫌洗钱,以俄罗斯为例,一项看似来自塞浦路斯的投资,所有者是位于税收优惠国的空壳公司,这家公司的所有人为俄罗斯籍,意味着这个俄罗斯人才是这项投资的受益者。

近日,法国政府的反洗钱部门发布报告,称中国和俄罗斯商人以巨资收购法国葡萄酒庄,并非出于投资目的,而是为了洗钱。这是该政府机构首次指责中国商人收购葡萄酒庄涉嫌洗钱。 法国经济财政部附属的反洗钱机构Tracfin(Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins,“非法金融资本流动信息收集和处理”)近期公布了2012年调查报告。这份长达130页的年度报告称,“有许多迹象表明,近来在收购法国境内葡萄酒庄的一系列大宗交易中,可能存在十分隐秘、复杂和巧妙的洗黑钱行为,被怀疑的交易对象包括来自俄罗斯、乌克兰和中国的富人”。

法国《西南报》(Sud Ouest)称,长期以来,该机构都曾提到俄罗斯和乌克兰并购法国酒庄的资金可能存在疑问,并逐年进行监控,但中国还是第一次被提及。

报告第二章是“洗钱的增长趋势和脆弱性”,其中焦点之一便是“葡萄种植和酿造业风险”。此次报告中,葡萄酒业调查属于“类型分析”(Typologie),意味着Tracfin对葡萄酒业洗钱风险提出警告,表明Tracfin曾对一系列系统化的被疑洗钱事例进行分析调查。

Tracfin的数据分析来源来自银行、公证人、金融交易员等,当他们发现可疑资本交易时,可通报给Tracfin。2012年Tracfin共收到2.7万份信息通报,做过近3.5万份调查,并将522份注释文件交给司法部门。

文章称,该机构年度报告具有权威性。虽然报告没有点任何一桩交易的名字,但法国西南部的人士会自然而然联想到针对法国西南部勃艮第和波尔多地区酒庄的许许多多收购。

这些收购最初普遍来自东欧,后来则出现了香港人,2008年以后中国内地买家开始出现。对于是否已开始调查波尔多周边葡萄酒庄园、城堡的一系列涉外大宗并购案,该机构既不承认,也不否认。

该机构表示:“此事敏感且富有挑战,因此我们尽量保持低调。中国在法国的投资和资金流动复杂,很多其它政府部门正对此调研。我们作为反洗钱的国家行政机构,建立在对举报者的信任之上,对举报和之后的交流同样进行保密。”

如何利用收购法国葡萄酒庄洗钱?

报告称,涉嫌洗黑钱的并购手段主要包括故意收购亏损酒庄以避税,通过空壳公司进行第三方收购等。

Tracfin调查发现,投资公司利用复杂的法律构架,可在税收优惠国创立一系列投资公司。所以庄园的持有者虽表面为法国公司,但法国公司的持股者可能是位于税收优惠国的外国公司。

以俄罗斯为例,一项看似来自塞浦路斯的投资,所有者是位于税收优惠国的空壳公司,这家公司的所有人为俄罗斯籍,意味着这个俄罗斯人才是这项投资的受益者。

塞浦路斯在2004年5月1日加入欧盟之后,保持欧盟内税率最低纪录,成为欧盟离岸避税中心,几百欧元就可以注册一个空壳公司。1998年底,俄罗斯和塞浦路斯签署《俄塞避免双重征税协议》,协议规定,在塞浦路斯的离岸俄罗斯公司和储户,只需要缴纳10%的标准税。俄罗斯在塞浦路斯因此构建起一条资金外逃管道,俄富豪纷纷在塞浦路斯建立公司或投资置业。

因此,波尔多迪斯大学经济学教授费盖认为,塞浦路斯和香港常被作为洗黑钱的中转站。

报告警告,随着中法葡萄酒贸易增强,需警惕中国资本可能通过复杂的法律构架,设立一系列投资公司环环相扣,并将其分置在多个税收优惠国,最终利用非法资金投资葡萄酒业。

中国收购法国葡萄酒庄热潮

Tracfin1990年成立,旨在促进经济健康发展,打击非法金融资本流动,洗钱和恐怖组织融资。在法国葡萄酒种植酿造业,Tracfin调查俄罗斯和乌克兰的资本流动由来已久,但近期才对来自中国流动资本进行调查。

报告指出“虽然俄罗斯是法国葡萄酒种植酿造业的最大国外投资者,Tracfin一系列调查显示近年来,与中国相关的投资数量增长迅速”。

目前中国是波尔多(Bordeaux)葡萄酒出口的最大客户,2008年开始,中国掀起购买法国葡萄酒庄热潮,至今波尔多7400个酒庄中近40座纳入中国投资者囊中。

2012年法国向中国出口葡萄酒达1.4亿升,高居欧洲第一,法国每年销售到中国的葡萄酒和烈酒金额超过10亿欧元,预计来自中国的酒庄收购还会进一步增加。

演员赵薇也是投资者之一。去年,她还在法国波尔多圣爱美浓市被授予鲁拉德骑士勋章,以表彰她为推广和加强中法酒文化的交流与合作所作的努力。在法国的红酒展会上,中文也成为展商的“必备技能”。


在富人大举收购法国葡萄酒庄的同时,葡萄酒专业也成为留学热点。今年6月在法国遇袭的中国学生,就读的正是葡萄酒专业。

不过,由于中欧不断发生摩擦,葡萄酒行业也存在一定风险。一方面有侵权方面的诉讼,另一方面也会在贸易战中受到影响,或遭到法国反洗钱的调查。

全文链接:http://www.jdantangjian.cn/yanjiushichang1308/N51984TDFL.html
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